# Confirm Supplier: Verificación de proveedores en China

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Verifica a tu proveedor chino antes de enviar tu dinero. Informes de verificación y due diligence elaborados desde España, con acceso directo a los registros oficiales chinos a través de nuestra red legal local.

## Tu informe lo firma alguien que conoce China desde dentro

La mayoría de los servicios de verificación traducen lo que devuelve un software. Nosotros leemos los registros chinos en su idioma original y los contrastamos con abogados locales. Detrás de cada informe está el fundador de CNAL Consulting: formado en universidades chinas, con años de vida y trabajo en el país y una red legal propia construida durante años.

- Formación: Doctor en Relaciones Internacionales, formado en universidades chinas
- Experiencia: Más de cuatro años viviendo y trabajando en China
- Idioma: Chino mandarín a nivel C1: leemos las fuentes en el original
- Red legal: Abogados colegiados en Shanghai, Guangzhou y Hangzhou

## Dos informes, un objetivo: que sepas con quién tratas

### Informe Esencial de Verificación — 250 € + IVA

Confirmamos que la empresa existe, está operativa y es quien dice ser. Registro mercantil, representante legal, domicilio y código de importación y exportación. Entrega en 5 días laborables.

### Informe de Due Diligence — 900 € + IVA

Radiografía completa del proveedor: estructura de socios, historial judicial, capital declarado frente a capital desembolsado, reputación y evaluación de riesgo. Entrega en 3 a 5 días laborables.

### Auditoría in situ — A consultar

Visita física a la fábrica con informe fotográfico y verificación de capacidad productiva, realizada a través de nuestra red de colaboradores en China. Plazo según ubicación.

## Qué incluye cada informe

| Contenido | Informe Esencial (250 € + IVA) | Due Diligence (900 € + IVA) |
| --- | --- | --- |
| Verificación del registro mercantil y código USCC | Sí | Sí |
| Confirmación de existencia y estado operativo | Sí | Sí |
| Representante legal y tipo de sociedad | Sí | Sí |
| Verificación del domicilio social | Sí | Sí |
| Código de importación y exportación | Sí | Sí |
| Estructura de socios y accionistas | No | Sí |
| Personal directivo clave | No | Sí |
| Historial judicial y expedientes de ejecución | No | Sí |
| Capital declarado frente a capital desembolsado | No | Sí |
| Cribado PEP | No | Sí |
| Cribado de medios y reputación | No | Sí |
| Controles de cumplimiento y regulatorios | No | Sí |
| Evaluación de riesgo y resumen ejecutivo | No | Sí |

## Verificar no es desconfianza. Es estadística.

- 46% de las empresas sufrió fraude o delitos económicos en los últimos dos años (PwC Global Economic Crime Survey)
- 7 de cada 10 de los fraudes más graves tuvieron origen externo o colusión con terceros (PwC Global Economic Crime Survey)
- 42.000 M US$ en pérdidas por fraude reportadas por las empresas encuestadas (PwC, 2022)
- 58 M+ empresas registradas en China. Sus datos oficiales existen: hay que saber leerlos (SAMR, 2023)

## Un pedido de 500.000 €. Un informe de 250 €.

La mayoría de los fraudes con proveedores chinos se detectan tarde, cuando el dinero ya ha salido. Los registros oficiales chinos cuentan la historia real de cada empresa: cuánto capital ha desembolsado de verdad, qué litigios arrastra y quién está detrás. Nosotros la leemos por ti, antes de que firmes.

¿Tu proveedor declara 10 millones de capital pero solo ha invertido 50.000? La diferencia entre capital registrado y capital desembolsado es una de las señales de alerta más fiables. Aparece en los registros oficiales y la revisamos en todos nuestros informes.

## Ni una agencia china ni una consultora inaccesible

- Jurisdicción europea: Somos una empresa establecida en España. Contratas en tu idioma, bajo jurisdicción española y con factura europea.
- Conocimiento desde dentro: Años de experiencia viviendo y trabajando en China, dominio del chino mandarín y relación directa con abogados locales.
- Fuentes que otros no alcanzan: Además de los registros públicos, nuestra red legal en China accede a bases de datos jurídicas reservadas a abogados colegiados.
- Conforme al RGPD: Tratamos los datos personales con base jurídica de interés legítimo y lo documentamos en cada informe.

## ¿Tienes un proveedor que verificar?

Cuéntanos el nombre de la empresa y te decimos por dónde empezar.

Contacto: info@confirmsupplier.com · +34 603 342 162 · Madrid, España
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