Informe Esencial de Verificación
250 € + IVA
Confirmamos que la empresa existe, está operativa y es quien dice ser. Registro mercantil, representante legal, domicilio y código de importación y exportación.
Ver detalleSedeMadrid, España
Protección de datosInformes conforme al RGPD
Acceso en ChinaRed legal local propia
IdiomaAtención en español
Lo que nadie más ofrece
Tu informe lo firma alguien que conoce China desde dentro
La mayoría de los servicios de verificación traducen lo que devuelve un software. Nosotros leemos los registros chinos en su idioma original y los contrastamos con abogados locales. Detrás de cada informe está el fundador de CNAL Consulting: formado en universidades chinas, con años de vida y trabajo en el país y una red legal propia construida durante años.
Conoce al equipo- FormaciónDoctor en Relaciones Internacionales, formado en universidades chinas
- ExperienciaMás de cuatro años viviendo y trabajando en China
- IdiomaChino mandarín a nivel C1: leemos las fuentes en el original
- Red legalAbogados colegiados en Shanghai, Guangzhou y Hangzhou
ServiciosVerificación básica Análisis completo Sobre el terreno
Dos informes, un objetivo: que sepas con quién tratas
Informe de Due Diligence
900 € + IVA
Radiografía completa del proveedor: estructura de socios, historial judicial, capital declarado frente a capital desembolsado, reputación y evaluación de riesgo.
Ver detalleAuditoría in situ
A consultar
Visita física a la fábrica con informe fotográfico y verificación de capacidad productiva, realizada a través de nuestra red de colaboradores en China.
Ver detalleQué incluye cada informe
| Contenido | Esencial 250 € + IVA | Due Diligence 900 € + IVA |
|---|---|---|
| Verificación del registro mercantil y código USCC | ✓ | ✓ |
| Confirmación de existencia y estado operativo | ✓ | ✓ |
| Representante legal y tipo de sociedad | ✓ | ✓ |
| Verificación del domicilio registrado | ✓ | ✓ |
| Código de importación y exportación | ✓ | ✓ |
| Estructura de socios y accionistas | · | ✓ |
| Personal directivo clave | · | ✓ |
| Historial judicial y expedientes de ejecución | · | ✓ |
| Capital declarado frente a capital desembolsado | · | ✓ |
| Cribado PEP | · | ✓ |
| Análisis de medios y reputación | · | ✓ |
| Controles de cumplimiento y regulatorios | · | ✓ |
| Evaluación de riesgo y resumen ejecutivo | · | ✓ |
El riesgo, en cifras
Verificar no es desconfianza. Es estadística.
46%
de las empresas sufrió fraude o delitos económicos en los últimos dos años
PwC Global Economic Crime Survey7 de cada 10
de los fraudes más graves tuvieron origen externo o colusión con terceros
PwC Global Economic Crime Survey42.000 M US$
en pérdidas por fraude reportadas por las empresas encuestadas
PwC, 202258 M+
empresas registradas en China. Sus datos oficiales existen: hay que saber leerlos
SAMR, 2023Por qué importa
Un pedido de 500.000 €. Un informe de 250 €.
La mayoría de los fraudes con proveedores chinos se detectan tarde, cuando el dinero ya ha salido. Los registros oficiales chinos cuentan la historia real de cada empresa: cuánto capital ha desembolsado de verdad, qué litigios arrastra y quién está detrás. Nosotros la leemos por ti, antes de que firmes.
Conoce nuestra metodologíaCaso típico
¿Tu proveedor declara 10 millones de capital pero solo ha invertido 50.000?
La diferencia entre capital registrado y capital desembolsado es una de las señales de alerta más fiables. Aparece en los registros oficiales y la revisamos en todos nuestros informes.
Por qué nosotros
Ni una agencia china ni una consultora inaccesible
Jurisdicción europea
Somos una empresa establecida en España. Contratas en tu idioma, bajo jurisdicción española y con factura europea.
Conocimiento desde dentro
Años de experiencia viviendo y trabajando en China, dominio del chino mandarín y relación directa con abogados locales.
Fuentes que otros no alcanzan
Además de los registros públicos, nuestra red legal en China accede a bases de datos jurídicas reservadas a abogados colegiados.
Conforme al RGPD
Tratamos los datos personales con base jurídica de interés legítimo y lo documentamos en cada informe.
¿Tienes un proveedor que verificar?
Cuéntanos el nombre de la empresa y te decimos por dónde empezar.