Verificación básica
Informe Esencial de Verificación
250 €+ IVAEntrega en 5 días laborables
La comprobación mínima que toda empresa debería hacer antes de pagar a un proveedor nuevo. Confirmamos que la empresa existe legalmente, que está operativa y que los datos que te ha dado coinciden con los registros oficiales.
Qué incluye
- Verificación del registro mercantil y del código USCC
- Confirmación de que la empresa existe y está operativa
- Identificación del representante legal y tipo de sociedad
- Verificación del domicilio registrado
- Comprobación del código de importación y exportación
Para quién es
- Primeros pedidos de importe moderado
- Proveedores encontrados en Alibaba u otras plataformas
- Comprobación previa antes de encargar un análisis completo
Análisis completo
Informe de Due Diligence
900 €+ IVAEntrega en 3 a 5 días laborables
El análisis completo para decisiones importantes: pedidos grandes, relaciones a largo plazo o cualquier operación donde un error salga caro. Cruzamos registros oficiales, historial judicial y fuentes legales reservadas para darte una imagen real del proveedor.
Qué incluye
- Registro mercantil e identidad completa de la empresa
- Estructura de socios y accionistas
- Personal directivo clave
- Ámbito de actividad autorizado
- Historial judicial y expedientes de ejecución
- Capital declarado frente a capital desembolsado
- Cribado PEP del personal clave
- Análisis de medios y reputación
- Controles de cumplimiento y regulatorios
- Evaluación de riesgo: bajo, medio o alto
- Resumen ejecutivo
Para quién es
- Pedidos de importe alto o pagos anticipados
- Acuerdos de distribución o fabricación a largo plazo
- Empresas sujetas a requisitos de compliance
- Operaciones donde ya hay señales de alerta
Sobre el terreno
Auditoría in situ
A consultarPlazo según ubicación
Cuando el papel no basta, vamos a verlo. Visita física a las instalaciones del proveedor a través de nuestra red de colaboradores en China, con informe fotográfico y verificación de la capacidad productiva real. La visita se realiza siempre con conocimiento del proveedor.
Qué incluye
- Visita presencial a fábrica u oficinas
- Informe fotográfico de las instalaciones
- Verificación de líneas de producción y capacidad
- Contraste entre lo declarado y lo observado
Para quién es
- Fabricación a medida o con especificaciones críticas
- Relaciones de suministro estratégicas
- Casos donde el informe documental detectó inconsistencias
Entrega exprés¿Necesitas el informe antes? Ofrecemos entrega exprés con un suplemento que se presupuesta según el caso.Consúltanos la disponibilidad.