Verificación básica
Informe Esencial de Verificación
250 €+ IVAEntrega en 5 días laborables
La comprobación mínima que toda empresa debería hacer antes de pagar a un proveedor nuevo. Confirmamos que la empresa existe legalmente, que está operativa y que los datos que te ha dado coinciden con los registros oficiales.
Qué incluye
- Verificación del registro mercantil, código USCC y denominación legal china
- Estado registral y si la empresa está realmente en actividad
- Representante legal y otras sociedades vinculadas a esa persona
- Tipo de sociedad y antigüedad desde la constitución
- Capital registrado frente a capital desembolsado
- Verificación del domicilio registrado
- Comprobación del código de importación y exportación
- Código nacional de actividad y objeto social, fabricación o comercio
- Número de empleados y tramo de trabajadores dados de alta
- Cribado de antecedentes judiciales en registros judiciales públicos
- Estructura de socios y personal directivo clave
- Resumen ejecutivo y evaluación global de riesgo en cinco niveles
Para quién es
- Primeros pedidos de importe moderado
- Proveedores encontrados en Alibaba u otras plataformas
- Comprobación previa antes de encargar un análisis completo
Análisis completo
Informe de Due Diligence
900 €+ IVAEntrega en 3 a 5 días laborables
El análisis completo para decisiones importantes: pedidos grandes, relaciones a largo plazo o cualquier operación donde un error salga caro. Cruzamos registros oficiales, historial judicial y fuentes legales reservadas para darte una imagen real del proveedor.
Qué incluye
- Registro mercantil e identidad completa de la empresa
- Estructura de socios y accionistas
- Personal directivo clave
- Ámbito de actividad autorizado
- Historial judicial y expedientes de ejecución
- Capital declarado frente a capital desembolsado
- Cribado PEP del personal clave
- Análisis de medios y reputación
- Controles de cumplimiento normativo
- Mapa de sociedades vinculadas
- Consulta de bases de datos legales de acceso restringido a través de abogados colegiados
- Evaluación de riesgo en escala de cinco niveles: BAJO, MEDIO BAJO, MEDIO, MEDIO ALTO o ALTO, con desglose por categoría
- Resumen ejecutivo
Para quién es
- Pedidos de importe alto o pagos anticipados
- Acuerdos de distribución o fabricación a largo plazo
- Empresas sujetas a requisitos de cumplimiento normativo
- Operaciones donde ya hay señales de alerta
Sobre el terreno
Auditoría in situ
A consultarPlazo según ubicación
Cuando el papel no basta, vamos a verlo. Visita física a las instalaciones del proveedor a través de nuestra red de colaboradores en China, con informe fotográfico y verificación de la capacidad productiva real. La visita se realiza siempre con conocimiento del proveedor.
Qué incluye
- Visita presencial a fábrica u oficinas
- Informe fotográfico de las instalaciones
- Verificación de líneas de producción y capacidad
- Contraste entre lo declarado y lo observado
Para quién es
- Fabricación a medida o con especificaciones críticas
- Relaciones de suministro estratégicas
- Casos donde el informe documental detectó inconsistencias
Entrega exprés¿Necesitas el informe antes? Ofrecemos entrega exprés con un suplemento que se presupuesta según el caso.Consúltanos la disponibilidad.
Empresas de Hong Kong¿Tu proveedor está registrado en Hong Kong? También lo verificamos, bajo petición. El alcance y el precio se presupuestan según el caso.Escríbenos.