Cómo verificamos un proveedor chino
Consultamos los registros oficiales del Estado chino, las plataformas de información empresarial de referencia y los archivos judiciales públicos. Cuando el caso lo requiere, nuestra red de abogados en China accede además a bases de datos jurídicas reservadas a profesionales colegiados. Cruzamos todas las fuentes, contrastamos los datos con la información que te ha dado el proveedor y te entregamos un informe en español con una conclusión clara.
Nuestras fuentes
GSXT
El Sistema Nacional de Publicidad de Información Crediticia de Empresas. Es el registro mercantil oficial de China: constitución, capital, representante legal y sanciones administrativas.
Plataformas comerciales de datos
Agregan datos registrales, vínculos societarios y señales de riesgo. Publican la información pero no responden de su exactitud, por eso las usamos solo para contrastar y nuestras conclusiones se basan en los registros oficiales.
China Judgments Online
El repositorio público de sentencias judiciales chinas. Nos permite identificar litigios, condenas y expedientes de ejecución que afectan al proveedor.
AMAC
El registro de la Asociación de Gestión de Activos de China, relevante cuando el proveedor o sus socios operan en el sector financiero o de inversión.
Bases de datos legales reservadas
Trabajamos con abogados colegiados en Shanghai, Guangzhou y Hangzhou que acceden a bases de datos jurídicas disponibles solo para profesionales del derecho en China. Es lo que separa nuestros informes de una simple consulta online: información que las herramientas estándar no muestran, verificada por juristas locales.
El proceso, paso a paso
Recibimos los datos del proveedor
Nos envías el nombre de la empresa, su código USCC si lo tienes y cualquier documento que te haya facilitado.
Consultamos los registros oficiales
Verificamos la identidad legal de la empresa en las fuentes oficiales y contrastamos cada dato con lo que el proveedor declara.
Ampliamos con fuentes legales cuando procede
En los informes de due diligence, nuestra red de abogados en China consulta bases de datos jurídicas reservadas y archivos judiciales.
Analizamos y evaluamos el riesgo
Cruzamos toda la información, señalamos las inconsistencias y asignamos un nivel de riesgo en una escala de cinco niveles: BAJO, MEDIO BAJO, MEDIO, MEDIO ALTO o ALTO.
El nivel global no es la media aritmética de los hallazgos: refleja el hallazgo más grave salvo que exista un factor compensatorio documentado.
Entregamos el informe en español
Recibes un informe profesional con las fuentes documentadas, un resumen ejecutivo y una conclusión accionable.
Todos nuestros informes se elaboran a partir de fuentes oficiales y públicamente accesibles. Los datos personales que puedan aparecer, como nombres de socios o representantes legales, proceden de registros públicos oficiales y se tratan conforme al RGPD bajo la base jurídica de interés legítimo, artículo 6.1.f. Somos una empresa registrada en España, sujeta a la jurisdicción de la AEPD.