Informe Esencial de Verificación
250 € + IVA
Entrega en 5 días laborables
Identidad legal, estado registral, domicilio, capital, socios y registros judiciales públicos, con resumen ejecutivo y nivel de riesgo global.
SolicitarInforme de Due Diligence
900 € + IVA
Entrega en 3 a 5 días laborables
Radiografía completa: socios, litigios, capital real, reputación y evaluación de riesgo.
SolicitarAuditoría in situ
A consultar
Plazo según ubicación
Visita física a la fábrica con informe fotográfico y verificación de capacidad productiva.
Pedir presupuestoQué incluye cada informe
| Contenido | Esencial 250 € + IVA | Due Diligence 900 € + IVA |
|---|---|---|
| Verificación del registro mercantil y código USCC | ✓ | ✓ |
| Confirmación de existencia y estado operativo | ✓ | ✓ |
| Representante legal y tipo de sociedad | ✓ | ✓ |
| Verificación del domicilio registrado | ✓ | ✓ |
| Código de importación y exportación | ✓ | ✓ |
| Estructura de socios y accionistas | ✓ | ✓ |
| Personal directivo clave | ✓ | ✓ |
| Historial judicial y expedientes de ejecución | Sí, registros judiciales públicos | Sí, ampliado con expedientes de ejecución y bases legales de acceso restringido |
| Capital declarado frente a capital desembolsado | ✓ | ✓ |
| Evaluación de riesgo y resumen ejecutivo | Sí, nivel de riesgo global | Sí, con desglose por categoría de riesgo |
| Cribado PEP | · | ✓ |
| Análisis de medios y reputación | · | ✓ |
| Controles de cumplimiento normativo | · | ✓ |
| Mapa de sociedades vinculadas | · | ✓ |
| Consulta de bases de datos legales de acceso restringido a través de abogados colegiados | · | ✓ |
Entrega exprés
Disponible con suplemento, presupuestado según el caso y la urgencia. Indícalo al solicitar tu informe.
Facturación
Factura europea emitida desde España. Los precios indicados no incluyen IVA.